Обналичивание денег КС «Первое кредитное общество»

antiraiderukr 28.02.2012 в 11:49
По информации департамента финансового мониторинга Украины, при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся вкладчиками КС ”ПКО” и его сотрудниками, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, ”снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа ”выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”. Таким образом осуществляется ”конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в ”конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов). Используя ряд таких физических лиц, как Марченко А.И., Буряк Л.А., Кологай С.А., Головчук С.М., Воробей В.В., Мундриевский Д.А., Щербина А.Н., Маслякова Н.Н., Пономаренко С.Ю., Бурлаков И.И., Павлюк А.А., Ламаш СВ., Найда В.И., Петина Ж.А., Баланова Т.Н., Гидирим В.В. и др. КС ”ПКО” осуществляет ”конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.
 
 
 
Действие данной схемы уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков невозможно без участия в её организации должностных лиц КС ”ПКО”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, а так же некоторых должностных лиц второго Одесского филиала ОАО АБ ”Укргазбанк”, обслуживающего КС ”ПКО”. Завышение валовых затрат и отмывание безналичных денежных средств проводится руководством КС ”ПКО” также и с использованием предприятий, имеющих явные признаки ”фиктивности”, а именно: ООО ”Ситалторг-XXI” (код ОКПО 35359414), директор Урбанович Виталий Викторович 1967 г.р. зарегистрированный в Одесской обл., пгт. Ширяево, ул. Горького, 68; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации, не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 6 месяцев работы свыше 55 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых входит КС ”Первое кредитное общество”; ООО ”Мега Пром Плюс” (код ОКПО 35697047), директор Крикунов Эдуард Юрьевич 1967 г.р., зарегистрирован в г. Одесса, пр-т Добровольского, 92, кв. 101; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 5 месяцев деятельности свыше 60 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области в число которых входит КС ”Первое кредитное общество”.
 
 
 
Мы предполагаем, что существуют и иные предприятия, входящие в финансовую группу по ”конвертации” денежных средств, фактические собственники ”куста” субъектов хозяйственной деятельности (ЧП ”Південь-Агроторг ТК”, код ОКПО 35697010, ООО ”Оксиллан Агро”, код ОКПО 35819670, ЧП ”Инстрейд-К”, код ОКПО 35819706, ЧП ”Стандарт Пром ТК”, код ОКПО 35929208, ЧП ”Техкосервис XXI”, код ОКПО 34674940, ООО ”Продагроторг Пак”, код ОКПО 34674851 и тд.). С использованием услуг данной организованной преступной группы КС ”ПКО” в лице его должностных лиц с начала 2008 года обналичило сумму более 3 млн. грн. В то же время, Азаров А.С., являясь учредителем ООО ”Укрспецстрой” (код ОКПО 31228962), согласно данным налоговой отчетности по декларациям по прибыли и НДС за 2008 год имеет небольшой оборот - чуть более 300 тыс. грн., хотя основным контрагентом по заказу строительно-монтажных работ, хоть и на сравнительно небольшую сумму, является КС ”Первое кредитное общество”. В связи с этим, в соответствии с Законами Украины ”Об информации” и ”О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине”, редакция газеты ”Свободная Одесса” направила в адрес прокурора г. Одессы и начальника ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области запрос с просьбой проверить ряд субъектов предпринимательской деятельности (CПД), работающих по принципу неприбыльных организаций, однако получающих значительную прибыль с использованием теневых схем снятия наличных денежных средств и уклоняясь при этом от платы налогов и сборов в крупном размере с целью привлечения виновных к ответственности перед Законом. И правоохранительные органы решительно взялись за дело…
 
 
 
В нашей стране каждый проворовавшийся жулик, как только его начинают выводить на ”чистую воду”, объявляет себя оппозиционером. Так было с С. Мавроди, Б. Березовским, М. Ходорковским и П. Лазаренко. Как только правоохранительные органы Одессы начали проверку финансово-хозяйственной деятельности КС ”Первое кредитное общество”, Андрей Азаров, как и его предшественники, тут же заявил о политическом преследовании и объявил себя лидером оппозиции. По нашему мнению, вор – должен сидеть в тюрьме. И нет здесь никакой политики.
 
 
 
Материальное состояние
 
 
 
Система предприятий AG (www.AzarovGroup.org) создана на Украине в 1990 г. AG объединяет более 40 предприятий разных форм и направлений деятельности. Их число постоянно растет. AG оказывает услуги для клиентов, Партнеров AG, Партнерских структур AG и Контрагентов AG по следующим направлениям: • Финансы (кредитование, вклады, страхование, инвестиции, управление частным капиталом) • Медиа-бизнес (телевидение, печатные СМИ) • Реклама и PR • Рекрутинг и HR • Строительство, дизайн, архитектура • Торговля • Ритейл • Пищевая и перерабатывающая промышленность • Интернет • Развитие личности • Развитие бизнеса • Правовой консалтинг • Юриспруденция • Коллектинг • Бизнес-консалтинг • Образование • Маркетинг • Социология • Авиация • Автоперевозки • Складские услуги, логистика • Девелопмент • Туризм, отдых, спорт • Таможенные услуги • Благотворительность

Агентство конфликтного PR — /PR i Z/